Миллионы на обмене гривны обернулись для «банкиров» из Горловки встречей с ФСБ

Сотрудники УФСБ по ДНР вскрыли деятельность организованной преступной группы

Дельцы построили сложную схему по обналичиванию и обмену валюты, игнорируя любые законы и государственные институты.

Методы, которые использовали задержанные, были далеки от примитивных уличных «менял». Участники группы работали с размахом, маскируя свою деятельность под легальное предпринимательство. На деле же ими был создан подпольный финансовый хаб. Через валютные биржи они конвертировали безналичную украинскую гривну в российские рубли.

Чтобы легализовать огромные суммы и превратить их в «живые» деньги, использовались подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на территории Республики. Через их счета миллионы прогонялись под видом оплаты товаров или услуг, после чего оседали в руках организаторов в виде наличных.

Масштабы деятельности «теневых банкиров» впечатляют. По данным спецслужб, незаконный доход группы превысил 18 миллионов рублей. Это чистая прибыль, полученная на разнице курсов и процентах за обналичивание. Операция по задержанию прошла жестко и быстро.

На кадрах оперативной съемки видно, как спецназ блокирует участников группы. Изъяты десятки банковских карт, мобильные телефоны, сотни сим-карт, компьютерная техника и документация, подтверждающая ведение двойной бухгалтерии. Теперь «финансовым гениям» из Горловки придется объяснять свои таланты не клиентам, а следователям.

Материалы дела уже переданы в региональное следственное управление Следственного комитета России. В ближайшее время будет принято процессуальное решение. Участникам ОПГ грозят реальные сроки за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой в особо крупном размере.

А не так давно в Донецке жестко задержали воров, снявших колеса с авто известного блогера и у нескольких других горожан.

Владимир Щербаков